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贵港市法院关于执行实施案件办理指引(试行)

发布时间:2018-08-17 10:13:18


序言

    为规范贵港法院执行案件办理,加强对执行案件流程中关键节点的管控,提升执行质效,根据《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》、《关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》等法律、司法解释的规定,结合我市法院执行工作实际,制定本指引。

    一、执行案件录入系统、核对及分案

    立案庭受理案件后,应准确录入案件以下信息:

    (一)、申请执行人是法人或者其他组织的,录入名称、统一社会信用代码(或组织机构代码)、住所地、法定代表人或者负责人姓名、联系方式等;

    (二)、申请执行人是自然人的,录入姓名、性别、年龄、住址、身份证号码、联系方式等;

    (三)、被执行人是法人或者其他组织的,录入名称、统一社会信用代码(或组织机构代码)、住所地、法定代表人或者负责人姓名等;如申请执行材料已提供有被执行人的法定代表人或者负责人身份证号码、联系方式等,也应录入;

    (四)、被执行人是自然人的,录入姓名、性别、年龄、住址、身份证号码、联系方式等;

    (五)、执行依据的制作单位、文号、案由、主文全文;系统录入案由信息应当与执行依据一致;

    (六)、执行案件标的、执行费等。

    立案庭将以上信息录入系统后,即应将案件卷宗同日移送执行局。执行局书记员接收案件后,应对信息录入情况进行核对,准确无误后,应当日确认分案到承办人。如发现信息错漏,应退还立案庭补录信息。立案庭应通过查询审判系统、外网等途径获取相关信息,在24小时内补录完毕,并再次移交执行局。

    执行案件自案件录入系统之日起开始监管。

    二、执行案件的初期节点处理

    法官助理应自案件录入系统后3日内在执行通知节点内制作执行通知书、报告财产令,在制作文书模块内制作提供被执行人财产状况通知书(附表),同日在送达文书模块内制作上述三书的送达回证。

    三、财产网络查控

    法官助理应自案件录入系统后5日内在总对总网络查控系统提起查询,所有可选的查询事项必须提起,不能遗漏,尤其是不动产选项。因银行存款一般在1-2日内反馈,各承办人应在这时间段内密切注意,及时采取控制措施。

    四、财产传统查控、现场调查

    如执行案件可能需要以终结本次执行程序方式结案,各案件承办人应及时对未能通过网络查控的财产进行传统查控并按法律规定进行现场调查,承办人及法官助理应在案件录入系统之日起1个月内在传统查控节点内录入1条以上查控信息。

    所有财产查控、现场调查应在案件录入系统后3个月内完成并上传回执等附件至传统查控节点。

    五、申请执行人提供财产线索的处置

    申请执行人提供财产线索的,承办人应在1个月内进行核实,并将核实情况及时告知申请执行人。

    六、所需查控的财产内容

    (一)、所需查控的财产内容的相关法律规定:

    1、2015年1月1日实施的《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十六条:人民法院穷尽财产调查措施”,是指至少完成下列调查事项:

    (1)、被执行人是

    法人或其他组织的,应当向银行业金融机构查询银行存款,向有关房地产管理部门查询房地产登记,向法人登记机关查询股权(非工商登记信息,而是被执行人作为投资人的登记注册信息),向有关车管部门查询车辆等情况;

    (2)、被执行人是自然人的,应当向被执行人所在单位及居住地周边群众调查了解被执行人的财产状况或财产线索,包括被执行人的经济收入来源、被执行人到期债权等。如果根据财产线索判断被执行人有较高收入,应当按照对法人或其他组织的调查途径进行调查;

    (3)、通过最高人民法院的全国法院网络执行查控系统和执行法院所属高级人民法院的“点对点”网络执行查控系统能够完成的调查事项;

    (4)、法律、司法解释规定必须完成的调查事项。

    2、2016年12月1日实施的《关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》第三条:已穷尽财产调查措施”,是指应当完成下列调查事项:

    (1)、对申请执行人或者其他人提供的财产线索进行核查;

    (2)、通过网络执行查控系统对被执行人的存款、车辆及其他交通运输工具、不动产、有价证券等财产情况进行查询;

    (3)、无法通过网络执行查控系统查询本款第二项规定的财产情况的,在被执行人住所地或者可能隐匿、转移财产所在地进行必要调查;

    (4)、被执行人隐匿财产、会计账簿等资料且拒不交出的,依法采取搜查措施;

    (5)、经申请执行人申请,根据案件实际情况,依法采取审计调查、公告悬赏等调查措施;

    (6)、法律、司法解释规定的其他财产调查措施。

    3、2018年6月4日印发的《最高人民法院关于进一步规范近期执行工作相关问题的通知》第二条第五款:采取现场调查,一般应当完成下列调查事项:

    (1)、对申请执行人提供的财产线索,必须予以核实,并将核实情况记录入卷;

    (2)、向被执行人发出报告财产令时,应及时传唤被执行人或其法定代表人、负责人、实际控制人到人民法院接受调查询问;

    (3)、住房公积金、金融理财产品、收益类保险、股息红利等未实现网络查控的财产,应前往现场调查,并制作调查笔录附卷为凭;

    (4)、被执行人是自然人的,向被执行人所在单位及居住地周边群众调查了解被执行人生活居住、劳动就业、收入、债权、股权等情况,并制作调查笔录附卷为凭;

    (5)、被执行人是法人或其他组织的,对其住所地、经营场所进行现场调查;全面核查被执行人企业性质及设立、合并、分立、投资经营、债权债务、变更终止等情况,并可依申请进行审计调查。

    (二)、各个时间段执行实施类案件所需查控的财产内容:

    1、2016年11月30日之前办结的执行实施类案件应当完成本条第一款列明的财产查控事项;

    2、2016年12月1日至2018年6月3日办结的执行实施类案件应当完成本条第一款、第二款列明的财产查控事项;

    3、2018年6月3日之后办结的执行实施类案件应当完成本条第一款、第二款、第三款列明的财产查控事项;

    七、经查控、调查,无财产可供执行

    如经财产网络查控、传统查控及现场调查未发现有财产可供执行,应在系统内点击确无财产节点,并转入本办法第十二条进行处理。

    八、经查控、调查,有财产应及时控制

    经查询发现有财产,应在系统内录入财产并上传查询回执,并在系统控制措施节点内制作查封、冻结等法律文书。

    有财产可在线上控制的,应在48小时内采取冻结等控制措施;需线下控制的,应在5日内采取冻结、查封等控制措施。

    附:相关法律规定

    《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十六条:对被执行的财产,人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产,人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

    第四百八十七条:人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年

    九、财产处置

    (一)、对银行存款的处置:单个银行账户存款余额在500元以上的,都要扣划。网络冻结存款后15日即应扣划;银行柜台冻结的,7日内扣划。

    (二)、对工资、收益类保险的扣留提取:被执行人在有关单位的收入尚未支取的,法院应当作出裁定,向该单位发出协助执行通知书,由其协助扣留或提取。

    (三)、被执行人对第三人享有到期债权的处置:向该第三人发出履行到期债务通知书,通知该第三人在指定的期限内向法院或申请执行人履行。

    第三人在履行通知指定的期限内没有提出异议,而又不履行的,法院有权裁定对其强制执行。此裁定同时送达第三人和被执行人;

    第三人在履行通知指定的期间内提出异议的,法院不得对第三人强制执行,对提出的异议不进行审查;

    对生效法律文书确定的到期债权,该第三人予以否认的,法院不予支持。

    附:相关法律规定

    《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第61条:被执行人不能清偿债务,但对本案以外的第三人享有到期债权的,人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请,向第三人发出履行到期债务的通知(以下简称履行通知)。履行通知必须直接送达第三人。

    第63条:第三人在履行通知指定的期间内提出异议的,人民法院不得对第三人强制执行,对提出的异议不进行审查。

    第65条:第三人在履行通知指定的期限内没有提出异议,而又不履行的,执行法院有权裁定对其强制执行。此裁定同时送达第三人和被执行人。

    (四)、车辆的处置:应裁定查封该车辆, 并责令被执行人在指定期限内将该车辆移交执行法院,执行法院应对扣押该车辆。

    (五)、不动产、车辆等财产的议价、询价、评估、拍卖、变卖:

    1、议价:执行法院控制财产后,拍卖保留价可由当事人10日内协商拍卖保留价,并经执行法院确定,执行法院应在5日内书面通知相关利害关系人。当事人及相关利害关系人对保留价有异议的,自收到书面通知之日起10日内向法院提出异议并提供证据。

    2、询价:经议价不成或对商品房、车辆等可通过地税等相关部门询价的,执行法院应在控制财产后10日内询价;

    3、评估:

    (1)、经议价、询价等方式均不能确定财产拍卖保留价的,应对财产进行评估的,应当自采取控制措施之日起10日内启动评估程序;评估机构一般应当收到评估材料后10日内完成评估,并将评估结果送达执行法院;执行法院应收到评估报告之日起5日内将评估报告录入系统,并向当事人送达评估报告。

    (2)、当事人自收到评估报告之日起10 日内提出评估异议,执行法院应当自收到评估异议之日起15日内审查完毕;逾期未提出异议的,应立即启动网络拍卖程序。

    4、拍卖、变卖:网络司法拍卖参照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等规定执行。

    (1)、需要对财产进行拍卖的,应当自确定拍卖保留价之日起10日内启动;拍卖成交的,自拍卖款项付清之日起 10日内,在系统节点内制作拍卖确认裁定书。执行法院应及时移交拍卖财产,对不需要办理有关财产权证照转移手续的,应在裁定书送达后15日内移交拍卖财产;对需要办理有关财产权证照转移手续的,制作裁定书、协助执行通知书,连同拍卖成交确认书,5日内送达产权登记管理部门。 有特殊情况未能在在法定期限内完成移交的,应向中级人民法院报备。

    (2)网络拍卖一拍流拍后5日内,启动二拍,三十日内在同一平台再次拍卖;二拍流拍后,10日内询问申请执行人或其他执行债权人是否接受以物抵债;不接受以物抵债的,应当于网拍二拍流拍之日起15日内发布网络司法变卖公告;变卖未成交的,应书面告知申请执行人及其他债权人不接受义务抵债的后果。

    附:相关法律规定

    《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第26条:网络司法拍卖竞价期间无人出价的,本次拍卖流拍。流拍后应当在三十日内在同一网络司法拍卖平台再次拍卖,拍卖动产的应当在拍卖七日前公告;拍卖不动产或者其他财产权的应当在拍卖十五日前公告。再次拍卖的起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十。 再次拍卖流拍的,可以依法在同一网络司法拍卖平台变卖。

    《最高人民法院关于认真做好网络司法拍卖与网络司法变卖衔接工作的通知》第二条:关于发布网络司法变卖公告期限的问题。网拍二拍流拍后,人民法院应当于10日内询问申请执行人或其他执行债权人是否接受以物抵债。不接受以物抵债的,人民法院应当于网拍二拍流拍之日起15日内发布网络司法变卖公告。

    第三条:关于网络司法变卖公告期、变卖期的问题。网络司法变卖期为60天,人民法院应当在公告中确定变卖期的开始时间。变卖动产的,应当在变卖期开始7日前公告;变卖不动产或者其他财产权的,应当在变卖期开始15日前公告。变卖公告应当包括但不限于变卖财产、变卖价、变卖期、变卖期开始时间、变卖流程、保证金数额、加价幅度等内容,应当特别提示变卖成交后不交纳尾款的,保证金不予退还。

    十、案款录入及发放

    对进入执行案件子账号的案款,应在案款入账后30日内发放完毕。逾期未发放的,承办人应说明理由并经分管领导审批。案件报结应注意在系统内录入自动履行或强制履行款项节点、执行费节点,执行案件子账户内不应当存留款项。

    十一、执行案件非终本结案方式

    (一)、执行完毕

    (二)、终结执行

    (三)、销案

    (四)、裁定不予执行

    (五)、驳回申请

    详见《最高人民法院印发<关于执行案件立案、结案若干问题的意见>的通知》、《最高人民法院关于进一步规范近期执行工作相关问题的通知》等法律规定。

    十二、确无财产、无足额财产转入终本程序

    经查控、调查确无财产或有财产经处置未足额的,应点击确无财产、无足额财产节点,执行案件转入终结本次执行程序。

    十三、终本合规条件

    (一)、2015年1月1日实施的《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十六条:有下列情形之一的,可以以“终结本次执行程序”方式结案:

    1、被执行人确无财产可供执行,申请执行人书面同意人民法院终结本次执行程序的;

    2、因被执行人无财产而中止执行满两年,经查证被执行人确无财产可供执行的;

    3、申请执行人明确表示提供不出被执行人的财产或财产线索,并在人民法院穷尽财产调查措施之后,对人民法院认定被执行人无财产可供执行书面表示认可的;

    4、被执行人的财产无法拍卖变卖,或者动产经两次拍卖、不动产或其他财产权经三次拍卖仍然流拍,申请执行人拒绝接受或者依法不能交付其抵债,经人民法院穷尽财产调查措施,被执行人确无其他财产可供执行的;

    5、经人民法院穷尽财产调查措施,被执行人确无财产可供执行或虽有财产但不宜强制执行,当事人达成分期履行和解协议,且未履行完毕的;(《最高人民法院关于进一步规范近期执行工作相关问题的通知》规定可终结执行)

    6、被执行人确无财产可供执行,申请执行人属于特困群体,执行法院已经给予其适当救助的。

    (二)、2016年12月1日实施的《关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》规定:人民法院终结本次执行程序,应当同时符合下列条件:

    1、已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产。“责令被执行人报告财产”,是指应当完成下列事项:(1)、向被执行人发出报告财产令;(2)、对被执行人报告的财产情况予以核查;(3)、对逾期报告、拒绝报告或者虚假报告的被执行人或者相关人员,依法采取罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,依法启动刑事责任追究程序

    2、已向被执行人发出限制消费令,并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单; 发布限制高消费令,系统状态应显示为:“已发布”,其他状态为未发布成功,终本不合规。 恢复执行的案件,再次终本的,无需再发出限制高消费令。

    3、已穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置;

    “穷尽财产调查措施”是指按照本办法第七条完成了所有的财产网络查控、传统查控及现场调查等事项。

    4、自执行案件立案之日起已超过三个月;

    按严格终本规定的程序、实质标准完成必要的执行措施后,终本可不受三个月限制,但此类未满三个月即终本案件,最高法重点抽查。

    5、被执行人下落不明的,已依法予以查找;被执行人或者其他人妨害执行的,已依法采取罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,已依法启动刑事责任追究程序。

    执行实施案件终结本次执行程序还应完成以下节点:

    1、完成终本约谈:

    终本约谈可采取面谈、电话、邮件、传真、短信、微信等方式,必须将征求意见情况记录入卷为凭。以下可不征求申请执行人意见:

    (一)、仅为追缴诉讼费或罚款的;

    (二)、行政非诉执行案件;

    (三)、财产刑案件;

    (四)、申请执行人申请终本的。

    2、再次提起财产网络查控

    案件承办人应在制作终本裁定书之前再次提起可选所有查询事项的网络查控

    十四、终本结案

    申请执行人申请终结本次执行程序的,可不经合议庭合议,直接作出终本裁定,并送达申请执行人。

    执行法院依职权终结本次执行程序的,应经合议庭讨论,制作终本裁定书,并送达申请执行人。

    终本裁定书应载明下列内容:

    (一)、债权情况;

    (二)、执行经过及采取的执行措施、强制措施;

    (三)、查明的被执行人财产情况;

    (四)、实现的债权情况;

    (五)、申请恢复执行的权利。

    十五、文书上网及卷宗归档

    所有的未涉密的裁定书均应在案件结案后1个月内上网。

    十六、其他

    本指引自发布之日起实行,解释权归贵港市中级人民法院所有


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文章出处:贵港法院网     

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